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Quer se aprofundar nas novas regulamentações e entender como a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024 impacta o setor de apostas no Brasil? Então, não perca o nosso próximo workshop online! Neste evento, especialistas do setor vão oferecer um guia prático sobre a nova portaria, abordando as mudanças essenciais e o que elas significam para os agentes de apostas. Confira os painéis que serão discutidos e os palestrantes e moderador(a) confirmados.
Fábio Macorin é Agente da Polícia Federal há 17 anos, especializado em crimes cibernéticos desde 2014. Atuou na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/CGCIBER) até maio de 2024. Bacharel em Direito e Especialista em Ciências Penais, é professor de Crimes Cibernéticos, Ferramentas de Fontes Abertas e Investigação de Fraudes Bancárias Eletrônicas na Academia Nacional de Polícia.
Andreia possui mais de trinta anos dedicados ao mercado financeiro, sendo vinte anos voltados às áreas de PLD/FTP, compliance e controles Internos. Possui experiência em grandes instituições financeiras, como Bank Boston, Itaú Unibanco, Banco Safra, Ewally Instituição de Pagamento. Hoje atua como especialista em PLD/FTP e Compliance Regulatório na Pay4Fun Instituição de Pagamento.
Emília é Coordenadora de Penal Empresarial e Compliance. Mestre em Ciências Criminais e Direito Penal Empresarial pela PUCRS, atua há mais de 10 anos na condução de inquéritos e ações penais, além de consultoria em Compliance, com aspectos relacionados à prevenção e lavagem de dinheiro, à corrupção e fraudes. Foi referida como advogada de destaque nas áreas de Compliance e Penal Empresarial pelas Revistas Leaders League Brazil, Análise 500 e Análise Mulher.
Ian é Managing Director e lidera investigações complexas em fraude, corrupção e compliance. Também coordena projetos de compliance regulatório e gestão de riscos, com ênfase em prevenção à lavagem de dinheiro e programas anticorrupção. Hoje lidera projetos de due diligence reputacional e anticorrupção relacionados à empresas do setor de jogos e apostas.
Formada em Comércio Exterior, com MBAs em Gestão de Empresas e Business Analytics. Raissa é Especialista em Compliance, com expertise em prevenção à lavagem de dinheiro, fraude e cadastro, e hoje lidera uma equipe de riscos financeiros.
Possui know-how em formulários de conhecimento KYC, KYB, KYE, KYP e KYS e conhecimento em regulatório, segurança da informação e cibernética, ouvidoria e qualidade de Customer Service.
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