Quer entender tudo sobre a portaria SPA/MF 1.143/2024? Este será o tema do próximo workshop online da AMIG (Associação de Mulheres da Indústria do Gaming) “Desvendando a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024: um guia prático para agentes de apostas”.
Este evento exclusivo e gratuito para nossas associadas acontecerá hoje, 03 de setembro, às 14h (horário de Brasília), e proporcionará uma oportunidade única para se aprofundar acerca da nova portaria, as principais mudanças e o que elas significam para os agentes de apostas.
Por que participar do workshop sobre a Portaria SPA/MF 1.143/2024?
É essencial entender as novas regras e como elas podem afetar o mercado de apostas. Este workshop oferecerá um panorama geral sobre o tema para você se atualizar sobre os desafios da regulamentação e as principais práticas recomendadas para os operadores de apostas, além de ouvir especialistas sobre como navegar neste cenário.
O que esperar do Workshop AMIG?
O evento contará com três painéis especializados, moderados por Raíssa Sanguinetti, que abordarão temas essenciais relacionados à Portaria SPA/MF 1.143/2024:
Painel 1: Principais bases legais para a prevenção à lavagem de dinheiro – Palestrante: Fabio Macorin
Fabio abordará as principais bases legais e regulatórias que orientam a prevenção à lavagem de dinheiro no setor de apostas esportivas, destacando os requisitos indispensáveis para a conformidade e as boas práticas a serem adotadas pelos agentes de apostas.
Painel 2: Mapeando e gerenciando os riscos de LD/FTP nas apostas esportivas – Palestrante: Andreia Tanaka
Andreia apresentará técnicas e ferramentas para identificar e gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo nas apostas esportivas, com foco em estratégias práticas para assegurar a integridade e segurança das operações.
Painel 3: Construindo uma cultura de compliance nas apostas esportivas – Palestrante: Emília Malacarne
Emília e Ian explorarão os elementos-chave para construir e fortalecer uma cultura de compliance no setor de apostas esportivas, discutindo as melhores práticas para implementar programas eficazes e promover uma abordagem ética entre os colaboradores.
Painel 4: Impacto da prevenção à lavagem de dinheiro no crescimento sustentável do setor de bambling
Palestrante: Ian Cook
Ian discutirá como a conformidade com as exigências de PLD pode afetar a reputação e a sustentabilidade das empresas de gambling. Ele abordará a importância da transparência para manter a confiança de investidores, clientes e reguladores, além de compartilhar estratégias para promover uma cultura de compliance entre funcionários e stakeholders.
Conheça os especialistas do workshop “Desvendando a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024: um guia prático para agentes de apostas”
- Raíssa Sanguinetti (Bazk)
Formada em Comércio Exterior, com MBAs em Gestão de Empresas e Business Analytics. Raissa é Especialista em Compliance, com expertise em prevenção à lavagem de dinheiro, fraude e cadastro, e hoje lidera uma equipe de riscos financeiros. Possui know-how em formulários de conhecimento KYC, KYB, KYE, KYP e KYS e conhecimento em regulatório, segurança da informação e cibernética, ouvidoria e qualidade de Customer Service.
- Fabio Macorin (Ministério da Fazenda)
Fábio é Agente da Polícia Federal há 17 anos, especializado em crimes cibernéticos desde 2014. Atuou na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/CGCIBER) até maio de 2024. Bacharel em Direito e Especialista em Ciências Penais, é professor de Crimes Cibernéticos, Ferramentas de Fontes Abertas e Investigação de Fraudes Bancárias Eletrônicas na Academia Nacional de Polícia.
Andreia possui mais de trinta anos dedicados ao mercado financeiro, sendo vinte anos voltados às áreas de PLD/FTP, compliance e controles Internos, com experiência em grandes instituições financeiras, como Bank Boston, Itaú Unibanco, Banco Safra, Ewally Instituição de Pagamento e atualmente atua como especialista em PLD/FTP e Compliance Regulatório na Pay4Fun Instituição de Pagamento.
- Emília Malacarne (Souto Correa Advogados)
Emília é Coordenadora de Penal Empresarial e Compliance.Mestre em Ciências Criminais e Direito Penal Empresarial pela PUCRS, atua há mais de 10 anos na condução de inquéritos e ações penais, além de consultoria em Compliance, com aspectos relacionados à prevenção e lavagem de dinheiro, à corrupção e fraudes. Foi referida como advogada de destaque nas áreas de Compliance e Penal Empresarial pelas Revistas Leaders League Brazil, Análise 500 e Análise Mulher.
O Workshop AMIG é gratuito e exclusivo para associadas
Este workshop é um benefício exclusivo para nossas associadas. Se você ainda não faz parte da AMIG e deseja se envolver em eventos como este, associe-se hoje mesmo através do link: amig.bet/associada/
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